Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/25647
Title: مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
Authors: خويلدي السعيد
أمين شباك, صلاح الدين عثامنية
Keywords: نظام مالي
Système financier.
crime
مكافحة
الإتفاقيات
تبييض الأموال
Crime
جريمة
mechanisms
combat
agreements
documents
financial system
Blanchiment
d'argent
Mécanismes
,les accords
Combat
Issue Date: 17-Sep-2020
Abstract: الملخص: إن جريمة تبييض الأموال ونظرا لخطورتها و آثارها السلبية على جميع نواحي الحياة أصبحت تمثلتحديا كبيرا ومقلقا لكافة دول العالم، ولهذا قام المجتمع الدولي بجهود كبيرة لمكافحة هذه الجريمة، وأكدتوجيه هذا صدور العديد من الوثائق الدولية ذات الصلة سواء في صورة إتفاقيات ومعاهدات أو وثائقومؤتمرات دولية وإقليمية، أو حتى في صورة اقتراحات وتوصيات، وقد تعددت وتنوعت الجهات المصدرةلها ما بين هيئات دولية كمنظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأروبي، على غرار منظمات ذات طابع إقليميوجهوي كمجموعة العمل المالي، ومجموعة إجمونت، ولجنة بازل والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية،بالإضافة إلى الدول العربية وما قامت به من جهود كبيرة لمتصدي لهذه الجريمة من خلال عقد المؤتمراتوإبرام العديد من الإتفاقيات الثنائية والجماعية مع بعضها البعض أو مع الدول الأخرى. وبالنظر إلى الجزائر نجدها قد أصبحت تعاني كثيرا من الانتشار الكبير للأنشطة الغير مشروعةفيها، والتي عرفت تزايدا رهيبا في السنوات الأخيرة نتيجة للكثير من الأسباب والدوافع، وبهذا قامتالجزائر بجهود كبيرة لمكافحة هذه الجريمة فقد صادقت على بعض الإتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى دورالبنوك الجزائرية والشرطة القضائية والجمارك في مكافحة هذه الجريمة، وما جاء به قانون العقوباتوالقانون 50-50المتعمق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتيها، من عقوبات لمكافحة هذهالجريمة،ومع هذا إلا أن هناك الكثير من الصعوبات والعقبات المرتبطة أساسا بالجانب التشريعي التي تحدوتبدد جهود الجزائر في سبيل القضاء عمى عمليات تبييض الأموال ومصادرتها. . Résumé: Le crime de blanchiment d'argent et compte tenu de sa gravité et de ses effets négatifs sur tous les aspects de la vie est devenu un défi majeur et inquiétant pour tous les pays du monde,et pour cela la communauté internationale a fait de grands efforts pour lutter contre ce crime,et cette directive a confirmé la publication de nombreux documents internationaux pertinents sous la forme d'accords, de traités, de documents et de conférences. International et régional, ou même sous forme de suggestions et recommandations, et ses émetteurs se sont multipliés et diversifiés entre des organismes internationaux tels que les Nations Unies et l'Union européenne, similaires à des organisations de nature régionale et régionale telles que le Financial Action Group, Egmont Group, le Comité de Bâle et l'Organisation internationale des autorités en valeurs mobilières, en plus de Les pays arabes et leurs grands efforts pour lutter contre ce crime en organisant des conférences et en concluant de nombreux accords bilatéraux et collectifs entre eux ou avec d'autres pays. En ce qui concerne l'Algérie, nous constatons qu'elle a beaucoup souffert de la prolifération d'activités illégales en son sein, qui a connu une terrible augmentation ces dernières années en raison de nombreuses raisons et motifs. Ainsi, l'Algérie a fait de grands efforts pour lutter contre ce crime, en ratifiant certains accords internationaux, en plus du rôle des banques algériennes. La police judiciaire et les douanes dans la lutte contre ce délit, ainsi que les sanctions et pénalités loi 50-50 relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et la lutte contre ce délit, sont des sanctions pour lutter contre ce délit, mais il existe de nombreuses difficultés et obstacles liés principalement au volet législatif qui limitent et dissipent les efforts de l'Algérie pour éliminer Aveuglement du blanchiment d'argent et de la confiscation.
Description: جـامعة قاصدي مـرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق
URI: http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/25647
Appears in Collections:Département de droit - Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chbak-slah.pdf.pdf1,82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.