آليات التصدي لجريمة تبييض الأموال في النظام البنكي الجزائري

Abstract

الملخص: من خلال هذه الدراسة يتضح لنا ان جريمة تبييض الأموال هي من بين الجرائم الخطيرة المستحدثة. وقد كان الهدف من هذه الدراسة توضيح الميكانزيمات والاستراتيجيات المتبعة من قبل البنوك في مكافحة جريمة تبييض الأموال والتدابير الوقائية لمواجهة عمليات تبييض الأموال والهيئات التي تقف أمامها ، وقد جسدت الدراسة آليات التصدي لجريمة بمختلف آليات المتاحة لوقاية لها البنكي وحمايته من الأخطار الناجمة عن جريمة تبييض الأموال هذا من جهة ومن جهة أخرى تعزيز وتفعيل دوره لمكافحته

Résumé: Grâce à cette étude, il nous apparaît clairement que le crime de blanchiment d’argent fait partie des crimes graves qui ont été développés. L'objectif de cette étude était de clarifier les mécanismes et les stratégies utilisés par les banques pour lutter contre le délit de blanchiment d'argent et les mesures préventives pour faire face aux opérations de blanchiment d'argent et aux organes qui se dressent devant elle. L'étude a incarné les mécanismes de confrontation d'un crime avec les différents mécanismes disponibles pour protéger la banque des dangers découlant de ce crime de blanchiment d'argent, d'une part, et d'autre part, pour renforcer et activer son rôle pour le combattre

Summary: Through this study it becomes clear to us that the crime of money laundering is among the serious crimes that have been developed. The aim of this study was to clarify the mechanisms and strategies used by banks in combating the crime of money laundering and the preventive measures to confront money laundering operations and the bodies that stand in front of it. The study embodied the mechanisms of confronting a crime with the various mechanisms available to protect the bank from the dangers arising from this money laundering crime, on the one hand, and on the other hand, to strengthen and activate its role to combat it.