مكافحة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر جريمة تبييض الأموال جريمة دولية منظمة، ترتبط ارتباطا وطيدا بالجرائم الأخرى الخطيرة وحتى يتسنى للمبيضيين الاستنفاع بعائداتهم الإجرامية وجب عليهم السعي وراء قطع الصلة بين هذه الأموال ومصدرها غير الشرعي مع محاولة إدماج هذه الأموال ضمن الآليات الاقتصادية والتجارية القانونية وذلك بطرق ملتوية شتى. ونظرا لتغلغل هذه الجريمة إلى مفاصل اقتصاد اغلب دول العالم بالنظر إلى التطور التكنولوجي وكذا التطور الرهيب في وسائل الاتصال الذي ارتبطت به هذه الأخيرة، بات من الضروري تكاثف وتضافر الجهود على المستوى الوطني والدولي من أجل بناء سد منيع يقف في وجه جريمة تبييض الأموال، وذلك بالمصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية مع تحيينها بصفة دورية لمواكبة التطور الذي تعرفه هذه الجريمة وإنشاء أجهزة مختصة لمكافحة هذه الجريمة مع تعميم العمل بهذه الآليات على جميع المستويات.

Le crime de blanchiment d'argent est considéré comme un crime international organisé, étroitement lié à d'autres crimes graves. Pour que les blanchisseurs puissent bénéficier de leurs produits criminels, ils doivent chercher à rompre le lien entre cet argent et sa source illégale tout en essayant de l'intégrer. l’argent dans les mécanismes économiques et commerciaux légaux de diverses manières sournoises. Face à la pénétration de ce crime dans les articulations de l'économie de la plupart des pays du monde, face au développement technologique ainsi qu'au terrible développement des moyens de communication auxquels ces derniers sont associés, il est devenu nécessaire de intensifier et combiner les efforts aux niveaux national et international afin de construire un barrage impénétrable face au crime de blanchiment d'argent, en ratifiant les accords et chartes internationaux qui devraient être mis à jour périodiquement pour suivre le développement de ce crime, et la création d'agences spécialisées pour lutter contre cette criminalité, tout en généralisant le travail de ces mécanismes à tous les niveaux.

The crime of money laundering is considered an organized international crime, closely linked to other serious crimes. In order for the launderers to benefit from their criminal proceeds, they must seek to sever the link between this money and its illegal source while trying to integrate this money into the legal economic and commercial mechanisms in various devious ways. In view of the penetration of this crime into the joints of the economy of most countries of the world, in view of the technological development as well as the terrible development in the means of communication with which the latter is associated, it has become necessary to intensify and combine efforts at the national and international levels in order to build an impenetrable dam that stands in the face of the crime of money laundering, by ratifying International agreements and charters should be updated periodically to keep pace with the development of this crime, and the establishment of specialized agencies to combat this crime, while generalizing the work of these mechanisms at all levels .